БЕБ повідомило про підозри 7 особам, які організували масштабну тіньову мережу виробництва та збуту тютюну по всій Україні

Групі осіб, яка організувала масштабну тіньову мережу виробництва та збуту незаконно виготовленого тютюну без відповідних ліцензій і сплати податків, оголошено підозри. Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області.
Встановлено, що організував злочинну схему з повним циклом незаконної діяльності - від придбання та виробництва тютюнової сировини до її збуту кінцевим споживачам - 29 річний уродженець Миколаївської області. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину.
Для реалізації протиправного плану фігурант залучив низку осіб, між якими були розподілені ролі: адміністрування інтернет-ресурсів, прийом і обробка замовлень, пакування продукції, логістика та роздрібний продаж на ринках міста Одеси.
Збут продукції фігуранти здійснювали як через інтернет-сайти з використанням поштових сервісів доставки, так і через торговельні точки на місцевих ринках. Для конспірації учасники використовували окремі засоби зв‘язку та закриті канали комунікації.
Підозрювані систематично закуповували та виготовляли значні обсяги тютюнової продукції. Для цього вони облаштували на площі 11 га в Тернопільській області на території приватного домоволодіння плантацію з вирощування тютюну. Надалі сушили його в теплицях та подрібнювали.
Готову продукцію один із фігурантів справи надсилав поштою до Одеси, де на підпільному складі обробляли та фасували тютюн для подальшої реалізації. Готовий товар без марок акцизного податку продавали через мережу торгівельних точок та інтернет-канал по всій території України.
Для перевезення та зберігання продукції організатори залучали як учасників схеми, так і сторонніх осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність. Тютюнова продукція зберігалася на складах та у торговельних павільйонах на території міста Одеси.
Під час обшуків на території Одеської та Тернопільської областей детективи припинили роботу підпільного цеху з виробництва тютюну, ліквідовано інтернет-канал збуту та діяльність мережі незаконних торгівельних точок. Із незаконного обігу вилучено понад 9,1 тонни тютюну, сигарети без марок акцизного податку, обладнання для виготовлення та фасування тютюнових виробів, гільзи, папір, фільтри, ароматизатори, машинки та пристрої для набивання цигарок і виготовлення самокруток, готівка, транспортні засоби, банківські картки та чорнові записи.
Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 13 млн грн.
Сімом фігурантам оголошено підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України. На теперішній час до суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та застав у розмірі до 32 млн грн.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до протиправної діяльності.
Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України та співробітники 26 прикордонного загону ДПСУ.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.