БЕБ забезпечило відшкодування 23,7 млн грн несплачених податків у справі про дроблення бізнесу мережею супермаркетів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків через схему дроблення бізнесу. Завдані державі збитки у сумі 23,7 млн грн відшкодовано в повному обсязі.
Слідством встановлено, що власник мережі магазинів, які працювали у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях, організував схему штучного розподілу діяльності між підконтрольними фізичними особами-підприємцями. До протиправної діяльності були залучені посадові особи підприємства та окремі працівники, які вели "чорну" бухгалтерію і стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти.
Фактично бізнес працював як мережа окремих суб’єктів на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло уникати сплати ПДВ. За даними експертизи встановлено, що упродовж січня-вересня 2025 року сума недоотриманих бюджетом податків склала понад 23,7 млн грн.
Наразі керівник мережі припинив використання схеми дроблення бізнесу, зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю та здійснює діяльність як один суб‘єкт господарювання на загальній системі оподаткування. Працівники, які раніше були оформлені як фізичні особи-підприємці, офіційно працевлаштовані.
Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Оскільки збитки відшкодовані повністю до притягнення до відповідальності, до суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.