Контрабанда деревини та відмивання коштів: БЕБ скерувало обвинувальний акт до суду

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування відносно депутата та двох його спільників. Чоловіки за підробленими документами експортували деревину та легалізували кошти. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Під час розслідування детективи встановили, що депутат Добрянської селищної ради Чернігівської області разом із рятувальником та приватним підприємцем протягом року контрабандою вивозили лісоматеріали до Європейського Союзу.
Фігуранти підробляли довідки про походження деревини та отримували відповідні сертифікати. Для митного оформлення подавали документи з неправдивими даними, а щоб уникнути контролю - змінювали пункти пропуску. Аби не привертати увагу контролюючих органів лісоматеріали перевозили через різні пункти пропуску.
Таким чином вони експортували за межі України майже 115 м³ деревини вартістю 1 млн грн. Кошти, отримані від незаконного експорту, фігуранти акумулювали на спеціальному банківському рахунку, які згодом легалізували.
Викрили підозрюваних під час експорту чергової партії контрабандної деревини через пункт пропуску "Старокозаче", що на Одещині.
З метою забезпечення шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення суд арештував 39 земельних ділянок, 2 житлових будинки та транспортні засоби депутата. Загальна сума накладеного арешту майже 30 млн грн.
На підставі зібраних доказів чоловікам повідомлено про підозру за ч.2 ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України), ч.3,ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Оперативний супровід - Управління детективів зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області, Управління Служби безпеки в Чернігівській області. Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.