БЕБ на Київщині скерувало до суду справу щодо ухилення від сплати понад 6,2 млн гривень податків

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно керівника підприємства, який ухилився від сплати понад 6,2 млн грн податків. Компанія спеціалізується на послугах з теплопостачання.
Слідством встановлено, що впродовж 2022-2024 років посадові особи підприємства вносили до податкових декларацій недостовірні відомості щодо фактичних обсягів доходу від бюджетних установ. Такі дії призвели до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Крім того, під час розслідування детективи БЕБ встановили факти здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими злочинним шляхом, зокрема зняття готівки з банківських рахунків підприємства та подальше придбання ювелірних виробів.
Сума завданих державі збитків становить понад 6,2 млн грн.
Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику компанії у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 та ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, та легалізацію (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.