БЕБ на Київщині скерувало до суду справу щодо ухилення від сплати податків на суму понад 8,6 млн гривень

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно керівника підприємства, яке надає послуги теплопостачання, за фактом ухилення від сплати податків.
Слідством встановлено, що впродовж 2023-2024 років посадові особи підприємства вносили до податкових декларацій недостовірні відомості щодо фактичних обсягів доходу від бюджетних установ. Такі дії призвели до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Крім того, під час розслідування, детективи БЕБ встановили факти здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими злочинним шляхом, зокрема через зняття готівки з банківських рахунків підприємства.
Сума завданих державі збитків складає понад 8,6 млн грн.
Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області.
Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, та легалізацію (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.