Детективи БЕБ завершили в Одесі розслідування відносно чоловіка, який зареєстрував фіктивну агрокомпанію

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області суд викрили жителя м. Одеса, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. 35-річний уродженець м.Скадовськ зареєстрував на себе компанію, що спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Під час розслідування правоохоронці зʼясували, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію відбувалася конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
За невтручання у господарську діяльність підприємства чоловік отримав від кураторів, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні, 3 тис. грн. Вони надалі складали й підписували всі документи, що стосуються експорту сільськогосподарської продукції.
Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п‘яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.