БЕБ в Одесі завершило розслідування несплати 33,3 млн грн податків експортером зернових культур

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області забезпечили відшкодування до бюджету 33,3 млн грн несплачених податків сільськогосподарським підприємством. Справа скерована до суду.
Слідством встановлено, що компанія, яка займалася експортом сільськогосподарської продукції, не відобразила в податкових деклараціях отримання зернових культур. Таким чином підприємство не сплатило необхідні податки.
Службові особи компанії планували переправляти необлікований ячмінь та ріпак через порти Одеської області до однієї з Європейських країн.
Детективи ТУ БЕБ в Одеській області оголосили про підозру фінансовому директору підприємства-експортера та забезпечили відшкодування 33,3 млн грн до Державного бюджету України.
Справу скеровано до суду з обвинувальним актом.
Досудове розслідування за ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування) здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області.
Оперативний супровід - співробітники Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області та працівники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України.
Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.